KSA provádí razie kvůli podezření z nelegálního hazardu

Nizozemský herní úřad, Kansspelautoriteit , oznámil, že v úterý 19. května byly v rámci "mezinárodního dne akcí" "při vyšetřování podvratné činnosti" provedeny domovní prohlídky v obci Velsen a ve Španělsku a zabaveno zboží.

Podle regulačního úřadu byla u obyvatele Velsenu provedena domovní prohlídka kvůli podezření z praní špinavých peněz a nabízení nelicencovaných online hazardních her.

Při prohlídce byla zabavena dvě luxusní auta, peníze, šperky a dokumenty. Kromě toho byla provedena domovní prohlídka u podezřelého ve Španělsku, při níž byly zabaveny další věci.

provedené ve dvou společnostech na Curaçao, s daňovou a Celní správa uložila dodatečné clo.

Na vyšetřování spolupracovala policie, státní zastupitelství, finanční úřad, FIOD, Ksa a obec Velsen v rámci Regionálního informačního a expertního centra Noord-Holland. RIEC se zaměřuje na boj proti podvratné trestné činnosti spojením informací, zkušeností a silných stránek různých vládních agentur.

Vyšetřovací oddělení pokračuje ve vyšetřování a nevylučuje zatčení.

A prohlášení Ksa znělo: "Podkopávání zločinu stírá hranice mezi podsvětím a vyšším světem. Zločinci si pro své aktivity zakládají podniky, žádají o povolení a pronajímají a kupují budovy.

"K tomu potřebují spolupráci vyššího světa, například realitních makléřů a notářů. Tímto způsobem se tyto "světy" prolínají a zločinci mohou vyvíjet tlak na vyšší svět a využívat ho.